赚 1 个亿难吗?

不用算,99%的人都会说“难!”

但对某些资金盘项目来说,赚1个亿只需要完成3个步骤:推广、控盘、收割!

这一年,我鉴定过不下 500 个币种,处理社群内个人咨询超 1000 次,深度分析项目多达80个,项目涉及金额数千亿。其中,有些项目落网被警方抓获、但有些项目依然活跃。

年底了,很多项目要大杀一波,希望今天这篇黑名单项目盘点,可以帮更多人即时止损、避开那把镰刀,过个好年!

币世界-黑名单项目盘点:这39个项目出现危险信号

年终盘点将从3方面展开:项目盘点、套路盘点、知识点盘点。

项目盘点中,鉴叔盘点了14个高危预警项目、10个即将出事项目和15个崩盘跑路项目,你可以查看下是否有你正在参与的项目。套路盘点中,我总结了1张资金盘割韭菜流程图,帮你识别收割套路。最后的知识点盘点中,我提供了 35 个提升认知的知识点,供你参考学习。

项目盘点 

▌高危预警

1、优贝迪/ubank

前身叫ubank,早在2019年收割过一波,当时参与进去的人被直接限制提币,提币多了直接封号,甚至注销账号,如果在群里询问关于提币的事,更是直接被踢出群。现在推出优贝迪之后,改了一些制度,但本质上还是通过锁仓挖矿收益倍增的噱头吸引投资人,再配合上静态收益+动态收益的传销老套路,利用拉人头的模式快速扩张,典型的庞氏骗局。

2、GEC 环保币

起最美的名字,下最狠的**。GEC 环保币我写过 4 篇文章,对它已经深恶痛绝。但4年时间GEC积累的受众太大,且普遍年龄都在40以上,很多人的“信仰”都深入骨髓,所以短时间很难彻底崩掉。最近币价暴跌,鉴叔强烈提醒,不要抄底梭哈、尽早退出!

3、VBC雷达币

比 GEC还久远的老资金盘,雷达币 6年了,也积累了不少信仰者。已经连续跌了5个月了,预警线已出现,能跑则跑,不要对盘子有感情。

4、NGK

宣传的时候说全世界优秀的区块链人才都在参与NGK生态的开发。但他们的GitHub主页上只上传了一次代码,而且代码提交记录也已经是5个月前,技术人员常关注的项目watch、star和fork数更是少得可怜。相比其他资金盘,NGK仅仅是多了些耐心而已,买了十来个老域名,建了十来个网站,买了个空壳公司,就开始自导自演起来,其实就是国人搞的传销资金盘。

5、趣出行

号称区块链界的滴滴,可以通过打车分红,用虚拟币CPLE兑换人民币,且不说它发币已经违法了,居然还上了个叫追币的交易所。但以太坊浏览器显示,总量30亿的CPLE,持币地址才有16个。16个地址里面,持币第一的持币比99.9991%,其他15个持币地址每个平均占0.0001%。每个地址持币2018.77个。很明显交易所和用户手里的币只是数据而已,趣出行只是披着打车软件外衣进行非法集资的旁氏骗局。

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6、红牛交易所

打着“上链的”旗号,以“高收益的空气币NB”做噱头。通过传销的模式拉人加入,高达13代的推广收益,已经符合传销骗局拉人头定义。而且所谓的“上链”上的其实是一个极其无名的小公链FShares Chain。这条链使用的人非常少,全网内存供应量只有64个G。这和青蛙钱包在波场链上发行的FGC在本质上没有什么区别。质押挖矿其实也是存币生息的模式,无论怎么包装,最终都逃不出锁仓挖矿资金盘的本质。

7、BTCs中本聪

蹭中本聪的名号,发以太坊的代币。最无语的是,官方宣传智能合约自动执行奖励发放,但连个智能合约地址都没有。根本就不是币,就是内盘积分而已。虽然项目方说完全不需要投资,0撸就行,但依然逃不过拉人头、发展下线的套路,等你陷进去了,估计又要让你充币买矿机。

8、Ipc阿波罗公链

宣传点是最强公链、号称代码开源,但从来没有公布过Ipc的源代码。而且,项目方一直吹嘘数据透明的区块链浏览器,现在也无法正常访问了,高危信号已出现!关于如何辨别真伪公链的文章,我之前写过独家分析,欢迎回看——【硬核】拆解100+公链后,独家揭露伪公链的4大套路

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9、全球博览

前身是全球看点2.0,而全球看点2.0又是从全球看点1.0平移过来的,本身就是个传销资金盘,早就已经被网警和消费日报社的记者预警曝光过了。现在换了名碰瓷海南工信厅······

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10、拍呱呱

**改名“拍呱呱”重新复活,改名后的拍呱呱一改之前的高调作风,在宣发方面谨慎了很多,连**都只敢用ML替代。但无论怎样改名,也改不掉骗子的内核。公司主题是湖北拍呱呱信息科技有限公司,12月10号才成立,注册资本1000万,实缴却为0,妥妥的空壳。鉴叔提醒大家,拍呱呱的结局只会比**更惨,千万别碰。

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11、赞丽生活

也是个改名盘,前身是趣步,后来改名为“赞丽生活”,宣称以扶贫消费为导向,努力将自己的灰色洗白,但毕竟其很多仿盘已经陆续被查,赞丽也很难独善其身,特别是年底这个特殊时期,稳妥保守才是王道。

12、Only

Onlychain的代币,蹭IPFS的风口做DPOS挖矿,投入一定量的Only产出价值更多的代币,其实就是用挖矿的名义搞了一个存币生息资金盘。而且上线的雷盾交易所是币圈有名的空气币交易所,经常被爆联合项目方割韭菜,这么明显的坑还是别跳了。

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13、雅视YA

碰瓷雅虎,号称是雅虎旗下的视频流量分发平台,跟之前的**一样,看广告视频赚钱。但有意思的是,雅虎在中国的业务早就在2013年就死掉了,一个在苹果商店都下载不了的app,搞个封装app,你说他是雅虎旗下的?直推表格也是妥妥的大于3级传销模式,虽然动态收益很暴力,但收益都是用YA雅视币来结算,并不是USDT,所以,万一不能提币怎么办?动态那么大的泡沫怎么消除?或者跑路?随便一种情况都能让你血本无归。

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14、Pi币

Pi Network ,简称 Pi币 ,目前在币圈非常火爆,宣称是一个人人都可参与的区块链项目。但快2年了,到现在还没有开通交易、也没有主网、代码也没开源,怎么看都是一个完全中心化的系统,更像一个单纯的互联网项目。据说很多人想持Pi币暴富,但问题是,你的币该卖给谁?如此大的抛盘谁来接?

▌即将出事

15、GUSDT

被印尼警方调查的钜富外汇崩盘后重启的新盘子,目前已有1-2个月无法提现和交易,很可能会在年前完成最后的收割。

16、AOT慈善币

GEC环保币的仿盘,玩法一模一样。现在AOT交易市场小单稀少,相当于羊毛党已经没法零撸。而且根据用户反馈,11月初更改了订单规则,不显示全部订单而改成订单随机弹窗,这样的玩法其实就是变相限制了出金。另外,盘子总归是跑得快的游戏,AOT这个项目从年初到现在,已经运营大半年了,现在入场投钱风险相当高了。

17、善盾

慈善币AOT的仿盘,价格持续走低,技术完全跟不上,高价单抢不到,卖出时就算匹配订单但对方不付款,出现很多假单情况。能跑则跑。

18、ABEL阿贝尔

Pi币的仿盘,之前上了Uniswap交易所,但它的交易对ETH-ABEL使用门槛比较高,真正能卖出的并没有多少,每天的交易额只是在几万左右,加上C2C交易和OTC交易关停,用户更是很难套现。听说后来又上了ZT交易所,但如果你去搜ZT交易所,你会看到全网都是被ZT交易所带单亏损、无法出金被割的案例文章,这么明显的坑,居然还有人说是利好?另外,最近又出了个ABEL公开源码开的仿盘,叫AIBOX,口号喊的震天响,最近快到割韭菜的阶段了,离远点。

19、BTD

之前写过详细分析文分析BTD,官方厚脸皮对标IPFS,但打开BTD的代码库才发现,宣称的“开源”根本就是谎言,没什么技术。之前币价暴跌了60%,虽然最近APP做了升级,但快过年了,这种盘子能不碰就不要碰。

20、链信CCT

六月份就写过链信了,跌幅已经超过99%,最近最高人民检察院也公开点名CCT为虚拟货币投资骗局,离归西就差一步了。

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21、国金公链

人民网早在九月份就已经点名过这个项目,揭露了“国金公链是央企”为虚假宣传;且市场推广涉嫌传销,打法律擦边球。连人民网都打假了,大家就别再往坑里面跳了。

22、凹音短视频

技术烂,交易的APP出来到现在没有任何好评,隔三差五就维护,甚至之前还有维护大半个月的。现在交易虽然已经开放,但是用户反馈里面假单也很多,卖出时经常碰到对方无支付方式,不管你选支付宝还是银行卡都一样。总之就是没什么真实成交。现在又在说要上市了,上市的幌子在盘圈也是快烂了,最后大家都懂得。

23、车秘

有粉丝给我爆料,说车秘的数据已经卖了。反正现在更新版本之后,要充值23U才能激活账号,11月30日还没激活的原资产全部清零。崩盘前强行割一波,吃相真难看。

24、Forsage佛萨奇

本质就是一个分红盘,需要参与者投入以太坊,并且不断发展下限才能拿收益。V神曾直接发推点名Forsage本质是金字塔模式,希望它别来污染以太坊的生态。通过区块链浏览器,也可以看到Forsage以太坊合约地址的交易笔数从10月份开始非常少了。新鲜血液的流入下滑,足够说明盘子凉凉了。

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▌崩盘跑路

25、G支付

之前写G支付的时,提现通道就关闭了,预警信号已经出现。最近有消息说周川已被列为“刑拘在逃”,案件初步被定性为“诈骗”,但也有消息称周川已经出来了,BG交易所现货交易对将于近期恢复。不管消息真假,G支付时什么类型的盘子,相信大家心里都清楚,执迷不悟只会让自己一亏再亏。

26、趣分类

之前发趣分类文章的时候,已经陆续有维权群出现,但那时候并没有警方的确切消息,所以社群里团队长们都在维稳。最近,有相关投资者向警方询问了确切消息,据醴陵市有关部门回应称,趣分类因涉嫌传销违法活动已被江苏公安机关立案调查,同时,该公司的部分犯罪嫌疑人已被江苏警方抓获,目前案件正在办理中。

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27、三维码

国潮公司以三维码技术为幌子的传销骗局—《三维码:3个月会员数猛增100万,是黑科技,还是传销骗局?》12月17日新闻报道称,国潮老板秦某已被抓获归案,贵港警方已侦破三维码传销案,涉案金额超5亿元。

28、好玩吧

关网了五个月,大概率是开不了的。不过听说最近出了个好玩吧的仿盘,叫“G风时代”,劝大家也警惕一下,远离类似资金盘。

29、蚂蚁短视频

10月底已经关闭服务器,彻底跑路,没机会了。

30、爱尚交易所

10月9日上线,10月15日凌晨跑路,不到一周收割上千万,堪称史上最短命交易所。

31、未来矿场

币价最高16元,如今暴跌99.89%,现价一分钱。96年操盘手马林已经消失,投资者维权无门。

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32、头寸管理

10月16日,MARK交易所突然关停,所有人无法登陆,彻底凉凉。

高大上又美滋滋的数字货币头寸管理,其实就是打着刷单旗号的骗局,我聊过很多次了。无论是最早的九九社区、还是MARK交易所/罗马交易所/灯塔交易所,这类刷单盘的最终结局一定是平台方卷款跑路,参与者血本无归。

33、TokenBetter交易所

10月16日,OKEx前脚刚暂停提币,TokenBetter马上发公告跟上,也宣布暂停提币。11月10日,官方还发微博维稳,谎称负责人配合四川公安机关检查,并没有跑路。你说连官网和APP都无法打开了,还这样遮遮掩掩干嘛。现在小交易所停服的理由可真是冠冕堂皇啊。

34、DragonEx龙网交易所

又一家因为OKEx而出事的交易所,龙网声称出现兑付问题,10月21日暂停了充提。不过龙网不至于像TokenBetter一样无耻,直接关停服务器跑路,目前可以正常访问,不过能否恢复提币仍不确定。总之,小交易所太容易爆雷了,鉴叔还是建议大家提币到钱包

35、哥伦布CAT

六月份的时候鉴叔就深扒过这个项目,根据中国检察网的信息,哥伦布CAT背后的操盘手赵丙阳、苏道仙等8人已经统统被抓,真是大快人心。

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36、COBE短期期权

操盘手丁永潭谎称“美国那边税务问题导致短期期权停止返款”,这种理由怎么可能有人信。目前COBE短期期权已经确定崩盘,这个项目圈了上百亿资金,代理商们也是赚翻了,能找到代理商的建议积极维权,至少让他们吐出来一些。

37、雅典娜交易所

一个打着交易所名义搞云矿机的交易所,也是传说中“四币连发”那个交易所。搞四个币,完美的“连环套”,每发行一个币就是为了接盘上一个币的泡沫。11月14日交易所数据异常,公告维护2天。截止发文很多用户提现都未到账。盘子总归是来得快去得快,雅典娜运行只有短短三个月 ,现在基本凉了。即使后续恢复正常,也建议撤离。

38、本色世界

本色世界的操盘手杨明本来就是好玩吧出来的,所以你看,连关网都是一个路数。11月2日本色世界发布系统维护的公告,11月9日又公告说要继续维护一个月。同一个世界同一个套路,升级永远是幌子,卷款跑路才是真相。

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39、动物世界

“动物世界DW”抢单互助盘,与传统资金盘相比,多加了一个区块链概念,但无论如何包装,都脱离不了传销本质。目前,APP已停止运营,领导人圈钱跑路,参与者有二十几万人,参与资金数亿之多。最多的参与者就是宝妈和在校大学生。

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套路盘点 

别看鉴叔列了这么多项目,好像资金盘很复杂,其实大部分资金盘割韭菜的模式都差不多。我总结了一张图,这里涵盖了资金盘割韭菜的步骤流程,一旦发现某项目遵循这个套路,就要警惕了。

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