最近、身近に友達がいて、「非常に安定している」というお金を儲けるルートを見つけました。あるUSDTを走って、日本の収益は2-4%に達しました。このように誇張された収益を見て、多くの友達は私と同じように真実性を疑っているはずです。train.よく聞いてみると、このいわゆるUSDTスプリットプラットフォームはやはり新型の詐欺です。そして中に入ったすべての人がマネーロンダリングの犯罪に協力した疑いがあります。また、自己資金プールを設置している分プラットフォームがあります。資金ディスクの可能性も高く、走者がいつでもプラットフォームの走路のリスクに直面しています。これらのプラットフォームは、小易付走点、天駆USDT走点、OK付走点、金馬走点、尊信走点、小イルカ走点、アリ富走点、通走点、山頂走点、牛牛、毎日上走点、徳勝Vwin走点、御林軍走点、アジア太平洋ダイヤモンド走点などを含みます。トレイパターンから見ると、これらはいわゆる「走点」のプラットフォームは実際にP 2 Pのネットローンのプラットフォームと似ています。一般的には、第一歩は私たちがUSDTに行って、プラットフォーム登録のアカウントを実行します。登録する時、彼はいつもあなたに招待コードを記入させます。この招待コードは普通私達の推薦人に提供されます。目的は彼自身の「下線」を発展させることです。多くのスプリットプラットフォームはこのような発展下線の「分裂」モードを利用して多くの人を引きつけて参加します。
口座を登録してから、第二ステップはシステムの提示に従って口座をアクティブにするように要求します。普通は自分の銀行カード、身分証、電話などのプライバシー情報を記入させます。だから、走っている人は往々にしてプライバシー情報が漏洩されるリスクに直面します。
プラットフォームを走って登録してからアカウントをアクティブにしてから、最後のステップで、これらのプラットフォームは私達に元金を投資させてから収益を待っています。通常、彼らは非常に高い嘘で収められます。利益はもっと多くの人を引きつけて走点に参加します。私の友達が紹介してくれたプラットフォームのように、中の走点プロジェクトの日の収益は2-4%に達します。もし成年化の収益に換算すると、730%-1360%です。一つの投資収益が10倍を超えたのは、その中のリスクがどれぐらいあるか、私が多く言わなくてもみんな知っています。
しかし、この収益は本当にそんなに持ちやすいですか?ここで注意しなければなりません。このような高収益は基本的に嘘です。騙されてからUSDTの走点に参加するなら、資金を投入して巻き上げられる確率はとても高いです。また、この種のスプリット・プラットフォームを設立する目的は、一般的にはブラックマネーで不法に支払う、いわゆる「マネーロンダリング」です。だから、私たちが「走点」に参加すれば、マネーロンダリングの犯罪に協力する可能性が高いです。
刑法のマネーロンダリング罪に関する立件基準に基づき、マネーロンダリング行為のために「資金口座を提供する」ために、口座を提供した人が立件され、最高刑が科されます。罰金は「5年以上10年以下の有期懲役に処し、5%以上20%以下の罰金を科す」というものです。つまり、「走点」に関与すると刑が科される可能性が高いということです。
前の例では、湖北省宜昌市五峰県にある女性3人のシャ○○、許某某、付某は中国洋OTCプラットフォームに加入して引受人となった後、仮想通貨取引所を利用して複数の詐欺プラットフォームの資金移転を手助けした後、浙江省東陽市人検察院に公訴されました。最後に、東陽市人民検察院は、この3人は明らかに相手が情報ネットワークを利用して犯罪を実行していますが、まだ他の人のために資金移転をしていることを知っています。このような行為は刑法に違反しており、彼らの刑事責任を厳しく追及する必要があります。トレイだから、自分の財産の安全を守るために、犯罪者のマネーロンダリングの「共犯」にならないように、私達は「USDT走点」詐欺を認識して、自発的にマネーロンダリング活動から離れなければなりません。それは日常生活の中で、私たちはどうやって「走点」の落とし穴を避けるべきですか?まず、私たちは普段から怪しいサイトやリンクをチェックしてみます。仮想通貨を取引する時は、取引サイトの真実性を識別し、怪しいサイトを勝手に開けたり、怪しいAPPをダウンロードしたりしないでください。ハイパーリンクを通じて仮想通貨取引プラットフォーム、ネットバンク、ショッピングサイト、または第三者にウェブサイトを登録しないでください。
また、「USDT走点」に参加しない以外にも、他人の仮想通貨の「代理購入」の要求を気軽に受け入れることはできません。「代理購入」も「走点」も、このような行為は本質的には私たちの個人アカウントを他人に提供して使うので、犯罪者のマネーロンダリングの道具になりやすいです。最後にプライバシー保護に注意します。個人情報を他人に売ったり、レンタルしたりしないでください。の個人銀行口座、取引口座などの情報を提供します。特にデジタル通貨取引口座は、多くの人が自分が取引プラットフォームに登録しているアカウントに対して納得できなくなり、勝手に他人に貸して使うかもしれません。ネット上の非現実的な高利に安易に誘惑されてマネーロンダリングなどの違法犯罪活動に参加してはいけません。train.